證券代碼：002628                               證券簡稱：成都路橋                               公告編號(hào)：2016-027

成都市路橋工程股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年3月11日下午16時(shí)50分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議通知于2016年3月3日以電話、專人送達(dá)方式發(fā)出。2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的9名董事參會(huì)。與會(huì)董事一致推舉董事周維剛先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過了如下議案：

（一） 《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長的議案》

選舉周維剛先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期三年。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（二） 《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員議案》

經(jīng)選舉，第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員組成如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：周維剛（召集人）、王繼偉、游宏、王良成，上述成員任期三年。

董事會(huì)提名委員會(huì)：高躍先（召集人）、王良成、周維剛，上述成員任期三年。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：王良成（召集人）、高躍先、邱小玲，上述成員任期三年。

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：高躍先（召集人）、王良成、羅琰，上述成員任期三年。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（三） 《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

聘任王繼偉先生為公司總經(jīng)理，聘期三年。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（四） 《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

聘任邱小玲女士為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任馮梅女士為公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師，聘任徐基偉先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師。上述高級(jí)管理人員聘期三年。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（五） 《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

聘任郭皓先生為公司董事會(huì)秘書，聘期三年。郭皓先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：028-85003688

聯(lián)系傳真：028-85003588

聯(lián)系郵箱：zqb@cdlq.com

聯(lián)系地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)

郵編：610045

（六） 《關(guān)于聘任審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

聘任沈小青先生為公司審計(jì)負(fù)責(zé)人，聘期三年。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（七） 《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

聘任張磊先生為公司證券事務(wù)代表，聘期三年。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見當(dāng)日巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

附件：相關(guān)人員簡歷

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年三月十一日

附件：人員簡歷.

周維剛先生，中國國籍，生于1963年5月，中專學(xué)歷，高級(jí)工程師、一級(jí)建造師。1985年7月至1989年8月在成都市公路養(yǎng)護(hù)總段機(jī)化隊(duì)任助工、項(xiàng)目經(jīng)理；1989年9月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任交通設(shè)施副隊(duì)長、二公司經(jīng)理；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任二公司經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2004年3月至2007年1月在成都路橋工作，先后任公路公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事；2007年2月至2015年2月任成都路橋董事、總經(jīng)理，2015年2月至今任成都路橋董事長、總經(jīng)理。周維剛先生現(xiàn)任四川省道誠力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事，持有成都路橋股份5,895,752股，與其他持有公司5%以上股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

王繼偉先生，中國國籍，生于1970年9月，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師、一級(jí)建造師。1992年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任助工、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任交通設(shè)施公司副經(jīng)理、橋梁公司副經(jīng)理；2004年3月至2010年3月在成都路橋工作，先后任公路公司經(jīng)理、副總經(jīng)理；2010年4月至今任成都路橋董事、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。王繼偉先生持有成都路橋股份1,219,118股，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

邱小玲女士，中國國籍，生于1969年4月，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1991年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)副科長、科長；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司任財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)科長；2004年3月至2007年7月在成都路橋任財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長；2007年8月至今在成都路橋任董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。邱小玲女士現(xiàn)任四川省道誠力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司董事，持有成都路橋股份3,606,548股，與其他持有公司5%以上股份，成都路橋?qū)嶋H控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

郭皓先生，中國國籍，生于1986年8月，本科學(xué)歷。2013年9月至2015年2月任成都路橋橋梁分公司副經(jīng)理、總經(jīng)理助理，2015 年3月至今歷任成都路橋董事、董事會(huì)秘書。郭皓先生持有公司股份 200,000 股，與成都路橋?qū)嶋H控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

馮梅女士，中國國籍，生于1968年12月，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師、注冊(cè)造價(jià)師。1990年7月至2000年1月在成都市公路工程處工作，先后任技術(shù)員、項(xiàng)目工程部主辦、副主任；2000年1月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任經(jīng)營科科長、副總經(jīng)濟(jì)師；2004年3月至2013年4月在成都路橋先后任經(jīng)營部部長、副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師；2013年4月至今在成都路橋任副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師。馮梅女士持有成都路橋股份2,754,912股，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

羅琰先生，中國國籍，生于1975年10月，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程處先后從事項(xiàng)目現(xiàn)場技術(shù)管理工作和項(xiàng)目經(jīng)營管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任工程科主辦、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理；2004年3月至今在成都路橋工作，先后任項(xiàng)目經(jīng)理、橋梁分公司副經(jīng)理。現(xiàn)任成都路橋橋梁分公司經(jīng)理。羅琰先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

高躍先先生，中國國籍，1958年2月生，畢業(yè)于四川大學(xué)，法學(xué)碩士，中國共產(chǎn)黨黨員。四川大學(xué)法學(xué)院法學(xué)副教授，碩士研究生導(dǎo)師。兼任中國法學(xué)教育研究會(huì)診所法律教育專業(yè)委員會(huì)常委，四川省法律援助中心四川大學(xué)工作站負(fù)責(zé)人，曾為四川英捷律師事務(wù)所特邀律師。近5年先后多次獲四川大學(xué)“優(yōu)秀教師”、“課堂教學(xué)質(zhì)量優(yōu)秀獎(jiǎng)”、“文化素質(zhì)公選課最受歡迎教師”等稱號(hào)，完成的科研成果曾獲得司法部等國家部委頒發(fā)的優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。高躍先先生未持有成都路橋股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，近三年來未受過證監(jiān)會(huì)的處罰和交易所的懲戒，與持有成都路橋5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 

游宏先生，中國國籍，1967年10月生，碩士學(xué)歷，中共黨員，路面工程專家，高級(jí)工程師，現(xiàn)任四川省交通廳交通勘察設(shè)計(jì)研究院副總工程師。游宏先生未持有成都路橋股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，近三年來未受過證監(jiān)會(huì)的處罰和交易所的懲戒，與持有成都路橋5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

王良成先生，中國國籍，1979年2月生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，副教授，碩士研究生導(dǎo)師，中共黨員。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University從事研究和教學(xué)工作。2009年至今在四川大學(xué)商學(xué)院從事教學(xué)科研工作，現(xiàn)為四川大學(xué)商學(xué)院副教授，四川省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍（后備）人才，長城動(dòng)漫（000835）、恒康醫(yī)療（002219）獨(dú)立董事。王良成先生未持有成都路橋股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，近三年來未受過證監(jiān)會(huì)的處罰和交易所的懲戒，與持有成都路橋5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

徐基偉先生，中國國籍，生于1962年9月，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。 1981年8月至1985年在四川路橋集團(tuán)機(jī)械化施工處先后任技術(shù)員和車間主任，1985年至1990年在四川省犍為岷江大橋建設(shè)項(xiàng)目中擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人；1990年至1993年在湖北省鄖陽漢江大橋建設(shè)中擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人；1993年至1997年主持萬縣長江公路大橋的建設(shè)，任項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理兼副總工程師；1997年至2000年在四川路橋集團(tuán)擔(dān)任集團(tuán)總工辦主任，主持湖北省宜昌長江大橋的施工，兼任項(xiàng)目副經(jīng)理和總工程師；2001年至2004年在四川路橋集團(tuán)任副總工程師，主持巴東長江公路大橋的建設(shè)，兼任項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師；2004年至2007年2月在本公司任總工程師；2007年2月至今在本公司任副總經(jīng)理、總工程師。徐基偉先生持有本公司股份1,239,050股，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋?qū)嶋H控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所的懲戒。

沈小青先生，中國國籍，生于1971年2月，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師、一級(jí)建造師。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任現(xiàn)場技術(shù)員、項(xiàng)目路基施工組組長、項(xiàng)目副經(jīng)理；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理；2004年3月至2008年1月在本公司工作，先后任項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理；2008年2月至2010年11月任公路分公司副經(jīng)理；2010年12月至2013年1月任公路分公司副經(jīng)理兼主任工程師；2013年2月至今，任公司工程部副部長、審計(jì)部部長。沈小青先生未持有公司股票，與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張磊先生，中國國籍，生于1985年4月，本科學(xué)歷。2010年4月至2013年3月歷任公司證券部主管、副部長。2013年3月至今任公司證券部部長。張磊先生于2012年7月通過了深交所舉辦的董事會(huì)秘書資格考試，未持有公司股票，與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。