證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2014-024
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、本次會(huì)議為公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、本次股東大會(huì)的召開提議已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014年05月09日（星期五）14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年05月08日—2014年05月09日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年05月09日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年05月08日下午3：00至2014年05月09日下午3：00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2014年05月05日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：成都市武科東四路11號(hào)公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于投資宜賓至威信高速公路（四川境段）BOT項(xiàng)目議案》
（二）審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
上述議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，相關(guān)決議公告已于2014年4月8日和2014年4月22日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。
三、會(huì)議登記方法
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式：
（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)提交股東授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證件進(jìn)行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、本人身份證和股票賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代理人身份證、授權(quán)委托書和股票賬戶卡進(jìn)行登記；受托人為法人的，需同時(shí)持其法定代表人、董事會(huì)或其他決策機(jī)構(gòu)授權(quán)及該授權(quán)人員有效身份證件進(jìn)行登記。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2014年5月7日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362628
2、投票簡(jiǎn)稱：成路投票
3、投票時(shí)間：2014年05月09日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“成路投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
本次臨時(shí)股東大會(huì)共需要表決兩項(xiàng)議案，其對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
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議案序號(hào)
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議案名稱
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委托價(jià)格
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總議案
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本次股東大會(huì)所有議案
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100
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1
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《關(guān)于投資宜賓至威信高速公路（四川境段）BOT項(xiàng)目議案》
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1.00
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2
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《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
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2.00
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（4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
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表決意見類型
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委托數(shù)量
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同意
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1股
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反對(duì)
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2股
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棄權(quán)
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3股
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（4）如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2014年05月08日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2014年05月09日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)
2、聯(lián)系人：張磊 宋曉霞
3、電話：028-85003688
4、傳真：028-85003588
6、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理
網(wǎng)絡(luò)投票期間, 如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響, 則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附：委托授權(quán)書
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年四月二十二日
附件：
成都市路橋工程股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
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序號(hào)
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議案名稱
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表決意見
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同意
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反對(duì)
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棄權(quán)
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1
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《關(guān)于投資宜賓至威信高速公路（四川境段）BOT項(xiàng)目議案》
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2
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《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
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說明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 委托人證券賬戶：
受托人（簽字）： 受托人身份證件號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
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